سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

پولشویی غیر عمد
سلام به قبول پیشنهاد شخصی ناشناس در تلگرام که ظاهراً خود کلاهبردار بوده برایش به ارزش 5 میلیون تومن ارز دیجیتال خریدم و به کیف پولش واریز کردم، حالا متهم شدم به پولشویی و منتظر ابلاغیه دادگاه هستم
هیچ مدرکی جز چت های تلگرام و گزارشهای انتقال رمز ارز در صرافی وجود ندارد و فقط قادر به پرداخت مبل...
مشاهده
کلاهبرداری به اسم کمک مالی
سلام ...چندوقت پیش به یک پیج اینستاگرامی به اسم کمک های مالی خیرین شماره تماس و شماره کارت دادم میخام بدونم مشکل ساز نمیشه برام درآینده......
مشاهده
کلاهبرداری تلگرام سایت صیغه یابی
بنده مبلغ 12 میلیون به خاطر ازدواج موقت پرداخت کردم شمارت مشخصه هست بنام یک نفر باز گفتن باید مبلغ بیشتری بدهی من خوداری کردم گفتن نمیشه کارت انجام بدیم الان میتونم شکایت شخص شماره کارت کنم قابل پیگیری هست...
مشاهده
کلاهبرداری صیغه موقت
باسلام خسته نباشید بنده یک ماه پیش در تلگرام باکانال صیغه موقت آشنا شدم که باکار قانونی صیغه کنم ولی مشاور همان کانال خرد خرد ازبنده مبلغ 3750تومن
ازمن پولی که به حساب ا.آ واریز کردم مدارک هم دارم به خاطر آبروم به دادگاه نمی توانم برم ولی به پلیس فتا گفتم آنها گفتن باید از طریق دادگاه اقدام ک...
مشاهده
کلاهبرداری ارز دیجیتال در کانال تلگرامی
با سلام
با یه کانال تلگرامی آشنا شدم که قرار بود ارزی و معرفی کنه که قیمتش چند برابر بشه ما اون ارز و خریدیم حدودا به مبلغ 30 م ولی متوجه شدیم که scam هست یعنی کلاهبرداری و نمیشه فروختش و هنوزم اون شخص در حال فعالیت هست و داره آدمای بیشتری رو فریب میده چطور میشه ازش شکایت کرد و جلوشو گرفت؟...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق شماره کارت
سلام از یه فروشنده ی آنلاین لباس ‌خریدم‌و مبلغ‌ یک‌ میلیون‌ و پنجاه‌ تومن‌ واریز‌کردم‌ واسم‌و آدرس‌ و شماره‌تلفن‌ و کد‌پستی‌ هم‌ دادم‌ بهشون‌ بعد‌ چند.روز‌ جهت‌ پیگیری‌ بهشون‌ پیام&zwnj...
مشاهده
کلاهبرداری با کارت بانکی
باسلام وخسته نباشی،
بنده حدوده یک سال پیش کیف مدارکم رو گم کردم که دو کارت بانکی؛
داخلش بود و بعدچند روز از پلیس فتا بهم زنگ زدن وگفتن با کارت شما کلاهبرداری شده.
الانم برای من چندتا ابلاغیه اومده که در صورت نیومدن جلبم میکنند
الان چه کنم؟؟...
مشاهده
كلاهبرداری اينترنتی
ايا شما حساب كسي ك دعانويس هستش و از مردم پول ميخوره ميبندين؟؟؟يا برأي طرف مقابل هم ك پول واريز كرده جريمه هم داره؟
ودومين سوالم اينه ك
براي ثبت شكايت عليه كسيكه اينكاروباماكرده وپول خورده بايد هزينه هم بپردازيم وچ مبلغ؟...
مشاهده
کلاهبرداری تلفنی
سلام وقت بخیر باپدرم تماس گرفته شدکه دربرنامه ی رادیویی برنده شدن وفقط اسم3 تا ازبانکایی که حساب دارنو بگن وبعدم گفتن اینا یا بله یکی ازاینارو اگه ندارین نصب کنین بعد بله رو نصب کردن و کد ورود به بله رو بهشون گفتن بعدش گفتن یه اوکی یا سلام برای مایفرستید که دیگه قطع کردن پدرم ما الان از بله دیلیت اک...
مشاهده
شکایت هک حساب
با سلام
من توی سایت درج آگهی یک استخدامی پیدا کردم و از من کارت بانکی و شناسنامه خواستن عکس ارسال کردم براشون و مبلغ پولی رو به حسابم میزدن ودر سایت ارز خریداری کردند به اسم کاربری من و حالا خانومی شکایت کرده که حسابش هک شده و پول ب حساب من اومده درصورتی ک من درجریان این موضوع نبودممم و گول ...
مشاهده
دعوای حقوقی در دادگاه
درود بر شما
بعد از کلاهبرداری حساب بانکی و ناکامی در دادگاه کیفری به حقوقی رجوع کردیم ، حساب ها مسدود و پول ما حاضر هستش ، در جلسه اول فقط یکی از سه صاحب (خوانده ها)حساب آمد و ادعا کرد هشت ماه پیش کارت بانکیش به همراه رمز توسط دو نفر با چاقو گرفته شده ابراز بی خبری و قاضی گفت(به خوانده) بهشون...
مشاهده
کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب بانکی
از حسابم سوءاستفاده شده
برای یک شرکت فروشگاهی درتلگرام فاکتور نوشتم پول به حسابم واریز شده
ولی جنسی به مردم ندادند وپول به ده تا حسابهایی که مدیر فروشگاه تلگرامی میداد ریختم بعد دوماه جواب پرونده بدون جواب میگن اونها به کیف پول ریختند من موندم وکلی طلبکار و300میلیون بیچاره شدم
...
مشاهده
کلاهبرداری سایت صیغه یابی
کلاهبرداری با سایت ازدواج موقت چطوری باید پیگیری کرد؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
من گول خوردم چند وقت پیش از یک کانال تلگرامی سوالات نهایی رو خریدم
بعد از واریزی سوالای فیک فرستاد و سریع بلاک کرد
از طریق شماره کارتی که پولو براش واریز کردم پیگیری کردم از بانک
صاحب حسابی که پولو براش واریز کردم میگه من واسطه ام و پولی که به حساب من واریز ...
مشاهده
کلاهبرداری و تبانی
با سلام...بزرگواران ملکی را به نام مادرم کردم وبعد از فوت مادرم زوجه اعلام کرد ملک برای زوج هست و کل ملک را توقیف نمود وراث بعد از فوت مادرم به صورت ثالث وارد پرونده شدند و رفع توقیف کردند حال زوجه بعد از اینکه از همون قولنامه شکایت جعل نمود به جهت تقدم تاخر و با اثبات شکایت جعل(بدوی) حال از وراث ک...
مشاهده
فسخ معامله و کلاهبرداری
سلام و درود خدمت وکلای عزیز
شخصی برای خرید جنس به بنده مراجعه کرد و مقرر شد 15درصد نقد و 85درصد چک همسرش که خانمی بود که همراهش بود بدهد .چک و نقدی پرداخت کردن و نصف اجناس گرفتن و مابقی قرار شد براشون بفرستم .روز بعد گفتم اجناس آماده‌ست ی آدرس و کپی کارت ملی بفرست تا فاکتوربشه و ارسال .ا...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید ما 2سال پیش یک آدم نامرد اومد از کارخونه ما تمام سنگ های ما رو معامله کردم و برد و چک ها برگشت خورد الان بعد دوسال شکایت نتیجه این شد که حکم نهایی کلاهبرداری این آقا و یا برگرداندن سنگ به همون متراژ یا قیمت سنگ ها با نرخ روز اعلام شد الان یک ماه از این حکم میگذره میخواستم بدونم الان...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بخشید من با در نرم افزار درج آگهی دنبال کار می گشتم که یک آگهی دیدم که استخدام در پالایشگاه به این شماره پیام دهید من هم گفتم امتحان کنم گفت در تلگرام پیام دهید من هم این کار انجام دادم بعد لیست از کار در پالایشگاه مختلف فرستاد در لیستی که برای من می فرستاد مثل می گفت ما در این آدرس تهران و ......
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی از طریق کانال تلگرام با ارز دیجیتال
سلام
یه کانال تلگرامی یه ارزی رو معرفی کرده بود کهکلا خیلیا رفتن از ارز رو خریدن و من هم متاسفانه جزو افرادی بودم که رفته بودم این ارز رو خریداری کرده بودم
این ارز خریداری شده که این کانال معرفی کرده بود، جعلی دراومد و پول خیلیا رو خورد حدود 2 میلیارد
برای این مورد چجوری شکایت باید...
مشاهده
كلاهبرداری اينترنتی
سلام،در سایت درج آگهی ما اگهي فروش سكه داشتيم،فردي تماس گرفته و پول سكه هارو ب حساب ما واريز كرده و ب محض واريز بول با ما تماس گرفته و گفته كه پول واريز شده،و ما سكه هارو بعد از گذاشتن قرار در خيابان تحويل ايشون داديم،بعد از دو روز فردي از بوشهر با ما تماس گرفتن،و گفتن ما پولي به حساب شما واريز كردي...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند وقت پیش افراد ظاهرا غیرایرانی با سیم کارت های ایرانی به ما پیامی با عنوان شرکت در سرمایه گذاری کردند . ما سرمایه گذاری کردیم بعد از یک مدت کلاهبرداری صورت گرفت . میخوام بدانم از صاحب شماره ها میتوان شکایت کرد یا صاحبان شماره ها را پیدا کنیم ؟؟...
مشاهده
مباشرت در کلاهبرداری
با سلام
از من بعنوان کلاهبرداری شکایت شده و پول به حسابم واریز نشده و مانور متقلبانه هم احراز نشد در پرونده ، ولی رای به مباشرت در کلاهبرداری برام صادر شده و قطعی هم شده
آیا شاکی می تواند دادخواست حقوقی علیه من تنظیم کند و درخواست تاخیر و تادیه کند؟...
مشاهده
کلاهبرداری سایت های سرمایه گذاری خارجی
با سلام
من یک سایت از یک شخصی از خارج از کشور در تلگرام به من معرفی شد
و من در آن سایت سپرده گذاری کردم چند باری به من سود داد و من مبلغ سپرده را کم کم بیشتر کردم تا الان که 800 دلار است حالا می‌گویند که باید 460 دلار بابت حق KYC واریز کنم تا بتوانم کل پولم را برداشت بزنم
من ...
مشاهده
شکایت از فرد در فضای مجازی
باسلام خدمت وکلا و کارشناسان گرامی شخصی در فضای مجازی (تلگرام) با هویتی جعلی وارد و من رو فریب داد و به این طریق از حساب بانکی من در درگاه فیشینگ سوء استفاده نمود و برایم دردسر ایجاد کرد به طوریکه که اکنون از من شکایت شده ضمن این که به پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کردم اما گفتن با داشتن...
مشاهده
پس گرفتن پول از کانال صیغه یابی
سلام.من در تلگرام با کانال صیغه یابی اشنا شدم.مبلغ معرفی نامه ریختم اونا درخواست مهریه کردن که بنده یک و هشتصد ریختم حسابشون.بعد گفتن که باید مبلغی هم برای ضمانت بریزی من کنسل کردم.و منصرف شدم الان پولم پس نمیدن و جوابگو نیستن...ایا میتوانم شکایت کنم و قابل پیگیری هست...
مشاهده
کلاهبرداری
من چهار روز پیش از طریق تلگرام با کسی اشنا شدم برای کار
بهم گفتن ک پولشویی نیست و فقط چون سقف حساب ما پر میشه از شما کمک میخوایم و پورسانتتون هم میدیم
شماره حسابمو گرفتن با کد ملیم چون گفتن ما راحت نمیتونیم به شما اعتماد کنیم که پولو بریزیم
یه 400 تومن اول امتحانی رفتیم روند رو ک...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی
در تلگرام یک نفر به من پیام داد که مبلغی بهتون میدم برام ارز بخرید بهتون پورسانت میدم شماره کارت بدین واریز کنم منم ک فک نمی‌کردم واریز کنه برا مبلغ5میلیون واریز اومد بعد من هم فک کردم واقع احتیاج دارد براش رمز ارز خریدم بهش دادم بعد نیم ساعت حساب بنده مسدود شد رفتم پیگیری کردم دیدم پلیس فتا مس...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند صیغه یابی
سلام.تصمیم گرفتم به یکی از کانال های صیغه یابی بروم ، بعد 100 هزار تومان گرفتن و آیدی طرف را دادن با ایشون چت کردم و گفت نصف هزینه بزن بعدش پول امنیت اینارو زدم دیدم داره هی تیغ میزنه بهش گفتم من دیگه نمیخوام پول منو پس بده ولی میپیچوند. چطوری پولم را بگیرم؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام بنده دو روز پیش داخل سایت درج آگهی یک کنسول بازی به قیمت 10 میلیون تومان پیدا کردم طرف شماره تماسش مخفی بود پیام دادم خیلی عادی مثل همیشه از سلامت کنسول بازی پرسیدم بعد شماره تماس گرفتم ازشون هماهنگ کردم که برم ببینمش اون طرف هم با یکی دیگه که کنسول داشته هماهنگ کرده بود گفت یکی از آشناهام داره...
مشاهده
گروه وام بدون ضامن تلگرام
در یک گروه تلگرام وام بدون ضامن طی 48ساعت اقدام کردم تو سه مرحله 18میلیون به حسابشون ریختم اما الان سه روزه که جواب نمیدهند چیکار کنم با این که میبینم هنوز تو گروه فعالیت دارند؟...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا