سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

شکایت از کلاهبردار
با سلام من به صورت چند بارمبلغ 50میلیون به ... که مدیر بیمه بود پرداختم که برام وام بگیره ایشون کلاهبردار شدند ومن هم چون مدرکی از ایشون ندارم نمیدونم چکارکنم به اسم اینکه میخوادوام بگیره وام به اسم خودش گرفته وپدرم هم ضمانت شده الان ایشون معلوم نیست زندان هست یا ازادشده خانواده ش مدرکی یا فیش حقوقی...
مشاهده
مطالبه خسارات وارده
سلام و احترام. چک‌های متوالی اینجانب از طرق کلاهبرداری اثبات شده و دادگاه کیفری متهم را محکوم به حبس تعزیری و رد مال و چک‌ها کرده که به دیگران واگذار و علی الظاهر کالا خریداری کرده با توجه به اينكه در دادگاه کیفری به دارندگان چک اعلام حضوری شده و شماره چک با نام خودشون در رأی قطعی تقلیل یا...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام حدودا دوسال پيش پدرم براي استخدام کار ازش کارت ملي وشناسنامه خواستن ک متاسفانه از مدارکش چک صادر شده الان تو دادگاه بايد چجوري ثابت کنه ک چک مال خودش نيس و اينکه زندان ميوفته يا ن؟؟...
مشاهده
قانون شکایت
باسلام
یک شکایت کلاهبرداری داشتم بعد از دفتر خدمات قضایی درثنا برام ابلاغیه اومد که برم کلانتری درکلانتری ازم مدرک برای اثبات خواستند من هم یکسری پیام وتصاویر وویس داشتم همه رو پرینت کردم وویسها رو هم سی دی کردم تحویل دادم گفتند احضاریه بفرست ودر آن طلب پولت رو بکن ویک هفته مهلت بده بیاره پول...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام و درود
دیروز در مورد کلاهبرداری که ازم شده شکایت کردم اما پیامک زیر امروز بدستم رسیده

شکواییه در زمان 1401/08/18-09:10 از مجتمع قضايي شهيد بهشتي تبريز (شعب دادسرا) به ... به دلیل ( اولا دیدار حضوری بین طرفین صورت گرفته یا خیر ثانیا نحوه انتقال وجه) برگشت داده شد
مشاهده
پیامک شکایت
با سلام امروز پیامکی از شماره ایرانسل ........093914 با این مضمون برای من اومد که شکایتی برای شما ثبت شدsiteedalat.com آیا این معنی خاصی داره؟؟
زنگ زدم شماره ایرانسل ج نداد دایورت بود...
مشاهده
شکایت از شرکت هرمی یونیک فاینانس
سلام شخصی از دوستان با مراجعه به بنده مبلغ دویست میلیون تومن اخذ کرد در جهت خرید و فروش ارز دیجیتال بعد از مدتی متواری شد و جواب بنده رو نداد که متوجه شدم بعلت فعالیت در شرکت هرمی با نام فایناس تحت تعقیب اطلاعاته اکنون که آبها از آسیاب افتاده برگشته و میگه شرکت فایناس پولتو خورده من نمیدم من هم جز چ...
مشاهده
شرکت هرمی یونیک فایناس
سلام بنده به دوستم که گفت کار بورس انجام میدم مبرای خرید فروش ارز دیجیتال مبلغ دویست میلیون پرداخت کردم ولی بعد از شیش ماه اعلام کردم که پول رو وارد شرکتی با نام فایناس کردم و هر چی بهش گفتم پول من رو برگردون ولی توجه نکرد تا اینکه پارسال تحت تعقیب اطلاعات قرار گرفت متواری شد ولی الان که آبها از آسی...
مشاهده
کلاهبرداری صیغه یابی
ایا امکان شکایت از سایت صیغه در تلگرام هست لطفا راهنمایی کنید از شهر دیگری میشه شکایت کرد بغیر ازشهر شاکی مسکن فرد متشاکی معلوم نیست من میتونم از شهر دیگری شاکی شوم؟...
مشاهده
شکایت از شرکت هرمی یونیک فاینانس
سلام وقت بخیر
همسر من درشرکت یونیک بااصرار یکی ازدوستانش 300 میلیون پول گذاشتن والان همسرم درقیدحیات نیستن
من وارث هستم میخواهم بدونم چطوری شکایت کنم همه سرشاخه ها هم غیب شدن....
مشاهده
کمک مالی توسط یک زن
یک زن 54ساله اهل کشور اندونزی که مریض است و میگوید شاید زیاد زنده نماند و شوهر مرحومش به فقیران کمک میکرده و میخواهد برای من پول بفرستد و از من عکس صفحه اول شناسنامه یا پاسپورت و آدرس محل زندگی و تلفن و آدرس پست الکترونیکی خواسته و به من گفته بعد از فرستادن این مدارک به مالک پول خود میگوید که پول را...
مشاهده
رد مال
دریک پرونده کلاهبرداری که کلاهبرداران با وکالت فروش وام روی ملک من گرفتند و اقساط رو پرداخت نکردند و ملک من به مزایده گذاشته شد
قبل اینکه حکم دادگاه بیاد خودم در مزایده شرکت کردم و ملک خودم را خریدم
حالا حکم دادگاه آمده و کلاهبرداران به رد مال محکوم شده اند
بهترین اقدامی که من میت...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام ممنون از بزرگواری وراهنماییهای مفیدتون انشالله درپناه حق پاینده باشید
من با یک پیشنهاد سرمایه گذاری حدود 400 میلیون پولم رو دادم به کسی 200 میلیون رو با کارت خودم برد خالی کرد آورد و200 میلیون رو واریز کردم به حساب پسرش البته یکجا نه در عرض ده روز به کارت پسرش که در واتساپ عکس کارتهای پ...
مشاهده
مسدودی حساب
باسلام و عرض خسته نباشید..
دوست بنده دارای حسابی میباشد که نزدیک به 5ساله بعلت واریز مبلغ بسیار بسیار زیادی مسدوده و همچنان هم اون مبلغ توی پرینت حسابش هست، حالا یکی بهمون گفته فلانروز بیاید بانک مرکزی تا براتون بازکنم و مقداری از مبلغو بصورت کاملا قانونی بهتون بدم..
میخواستم بدونم از ن...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید
من یه پرونده کلاهبرداری داشتم که از طرفین شکایت کردم و مدارک لازم هم زدم روی پرونده بعد از 6ماه و بعد از چندین دادگاه پیام اومده که قرار منع تعقیب صادر شده خواستم بدونم میشه اعتراض بزنم روی پرونده باید چیکار کنم چون مبلغ زیادی ازم بردنه...
مشاهده
شکایت از شرکت هرمی تراد یونیتد
یک ماه هست که به TRADE UNITED پول واریز کردم بعد شرکت بسته شد چکارکنیم نمیدونم پولم چی شدبه حساب ...... واریز کردم...
مشاهده
کلاهبرداری رمز ارز
با سلام مدتی پیش در تلگرام فردی تو یه کانال زده بود که برای خرید از صرافی نیازمند یه نفر که کارمزدش رو بهش پرداخت کنه من بهش پیام دادم و مدتی چت کردیم با هم ایشون گفت من چون زیر 18سالم نمیتونم از صرافی خرید کنم من پول میزنم به کارتت تو واسم بخر منم از سر نادانی و نفهمی قبول کردم و چندین واریز که جمع...
مشاهده
شکایت از قاضی اجرای احکام
سلام خسته نباشید بنده2 سال هست شکایت کردم از یک شخص که کلاهبرداری کرده و خود را بجای رئیس اطلاعات جا زده همه مدارک و شاهد ها رو بردم رو پرونده وتایید شده که این شخص کلاهبرداری کرده و پول و گوسفند از بنده برده الان حکم جلب ایشان گرفتم ولی قاضی اجرای احکام که پشتیبان ایشان هست پرونده رو مختومه کرده و...
مشاهده
کلاهبرداری کانال صیغه یابی
من ابتدا100 زدم بعد 350 برای خانوم که انتخاب کردم و بعد 2ت برای ضمانت اینکه اتفاقی نیوفته ولی کلا جوابگو نیست و فقط یک شماره کارت دارم که واریز کردم امکان پیگیری هست ایا...
مشاهده
خیانت در امانت و جعل و کلاهبرداری
سلام. پسر عمه من که مدارکم امانت پیشش گذاشتم و مدارکو داده دست دوستش از بانک چندتا دسته چک گرفته کلاهبرداری میلیاردی کردن در شهرهای مختلف کرده حالا سوالم اینه که آیا اگر من ازشون شکایت کنم به جرم خیانت در امانت و جعل و کلاهبرداری و سو استفاده از مدارک دیگری آیا بهشون زندانی میدن آیا اگه من رضایت بهش...
مشاهده
شماره ملی و اطلاعات شخصی
سلام بنده برای خودروهای فرسوده ثبت نام کردم ،بعد یه پیام حاوی یک لینک آمد که بنده در دفتر پیشخوان مبلغ 460‌ هزار تومان به اون سایت واریز کردم که اون سایت جعلی بودحالا سوال بنده اینست که با داشتن شماره ملی وشماره تلفن و اطلاعات شخصی می‌توانند دسترسی به حساب های بانکی بنده پیدا کنندولی شماره...
مشاهده
جرایم سایبری
سلام. من در سایت آگه به دنبال کار بودم موردی پیدا کردم که گفت ما به حساب شما پول واریز میکنیم و با اون ارز دیجیتال خریداری میکنیم و سود ان را به صورت پورسانت به شما می دهیم و حتما باید خود شما در صرافی دیجیتال احراز هویت کنید حال از پلیس فتا با من تماس گرفتن و گفتن تمام اون مبالغ دزدی هستن و حساب من...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید. آگهی دورکاری سایت درج آگهی بود ک داخل روبیکا گفت پیام بدم گفت کار صرافی ارز دیجیتال لازم نیست هیچ پولی تو کارت باشه فقط عکسش و لازم داره با رمز پویا در عوض پورسانت میداد شب دوم ک واریز کرد صبح ی نفر پیام داد ک 20 تومن از حسابش اومده حساب ما ک براش واریز کنیم با اینکه تو حساب هیچی ن...
مشاهده
شرکتهای هرمی کیونت
سلام و خسته نباشید. من 6 ماهی میشه داخل شرکت هرمی کیونت با دعوت دوستم برای کار دولتی از شهرستان اومدم تهران و با ترفند این ک قانونیه مشکلی برات پیش نمیاد منو وارد کار کردن یک هفته ای هست از دستشون فرار کردم هنوزم زیر مجموعه ندارم چطور میتونم ازشون شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید...
مشاهده
اعسار در کلاهبرداری مالی
باسلام و عرض ادب، شخص کلاهبرداری با اسنادتقلبی (فاکتور تقلبی و برگ خروج انبار تقلبی و ... ) بابت فروش میلگرد دربرج 12 سال 1400 مبلغ 1،600،000،000 تومان پول گرفته ، یعنی واریز به حسابش شد و دیگر جواب تلفن را نداد و فراری شد و در نهایتا شکایت کیفری و در تمامی مراحل دادسرا و دادگاه حاضر نشد و متواری مب...
مشاهده
طرح پانزی
سلام و خسته نباشید ، ببخشید من ی مدت پیش توی یک پلتفرم خارجی سرمایه گذاری کردم،و تمام مراحل پرداخت انجام دادم و تا پردازش نهایی پیش رفت و ایمیل ارسال شود ارسال شدولی چند مدتی طول کشید و هزینه دریافت نکردم،و بعداز چندروز وارد سیستم نشده بشوم و جوابگو نبودند،چندروز بعداز این قضیه از همون پلتفرم با مشخ...
مشاهده
خیانت در امانت و کلاهبرداری
سلام خسته نباشید خانمی به خاطر 20میلیون تومان از من شکایت کرده برای خیانت در امانت و کلاهبرداری من 6روز زندان بودم و با وثیقه آزاد شدم الان از دادسرا برام کیفرخواست رفته دادگاه میشه در جلسه دادگاه از خودم دوباره دفاع کنم ممنون میشم کمک کنید...
مشاهده
جعل امضا کلاهبرداری
سلام وقت بخیر پدر بنده دولت زمینی بهش واگذار کرده جزو زمینهای واگذاری هستش که دولت مصادره کرده بود بعد به پدرم واگذار کردن چون پدرم بی سواد بودش عموی ما زمینو فروخته با جهل امضا الان ما باید چکار کنیم چه شکایتی انجام بدیم...
مشاهده
کلاهبرداری صیغه یابی
سلام بنده در یک کانال تلگرامی همسریابی عضو شدم و شخصی مورد پسندم شد منتها ایشان درخواست واریز چند میلیون رو از بنده کردند که بنده هم واریز کردم.سپس من رو بلاک کردند.شماره ای ازشون ندارم به جز شماره حساب بانکی و آیدی تلگرام و کانال تلگرام.چطور باید شکایت کنم و آیا میشه طرف رو پیدا کرد؟...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.