سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

نحوه حبس کلاهبرداری
با سلام ما حدود 60 نفر از یک موسسه مهاجرت تحصیلی با با قرارداد به مبالغ بین 50 تا 700 میلیون برای هر نفر شکایت کردیم همزمان ایشون از قبل از این هم 13 تا شاکی هم داشتن مربوط به این ، به طور جانبی هم از بعضی ها هم چند صد دلار پول نقد گرفتن جدا از این هم سه نفر از معلمان بابت فیلم برداری و فروش چند ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بنده در سایت درج آگهی مقداری پول جهت خرید ماشین بعنوان بیعانه به حساب شخصی واریز کردم و بعدش دیگه جواب گوشی نداد و بعدش شکایت کردم و بعد چند ماه حکم بر بیگناهی متهم آمد و حتی پول بنده هم برنگشت و چون بنده در موقعیتی نبودم که اعتراض بزنم و حضور به دادگاه بروم حالا بعد سه ما میتوانم مجدد شکایت را...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند وام
من در تلگرام که گفتن وام اعتباری و حمایتی اشتغالزایی ... آشنا شدم و اونا گفتن مدارک بفرستین به انها کارت ملی و کارت عابر فرستادم بعد از چند روز چون کارت عابر من اصلا استفاده نکرده بودم گفتن باید گردش مالی داشته باشید از من درخواست کردن به حساب خودم مبلغ 13 میلیون واریز کنم و من واریز کردم چون کارت م...
مشاهده
کلاهبرداری به اسم وام خانوادگی
با سلام یکی از دوستان قدیمی بنده با بنده از طریق واتساپ پیام داد و گفت در وام خانوادگی بین فامیلهای خودشان برنده شده و مبلغ وام دویست میلیون تومان است و فعلا چون ایران نیستم به این وام احتیاجی ندارم چون تو را میشناسم و اعتماد دارم موقعیت مناسبی برای تو هست که این وام را برداری ولی اولش باید مبلغ سی ...
مشاهده
سوء استفاده از عکس کارت ملی
سلام و وقت بخیر
من ماه پیش برای فروش اکانت کلش اقدام کردم.خریدار گفت باید واسطه بیاریم و من قبول کردم.
به من گفتن عکس کارت ملی رو بفرست و من هم حماقت کردم و فرستادم و بعدش بلاکم کردند
امکان کلاهبرداری هست؟...
مشاهده
کلاهبرداری وام اینترنتی
سلام وقت بخیر.یه سال پیش از سایت ...که تا 50 میلیون تومان وام خرید کالا میده یه وام 20 میلیونی ثبت نام کردم از من مبلغ سه میلیون و خورده ای بابت پیش پرداخت گرفتن ولی به دلیل نقص مدارک وامو طبق قوانین لندو کنسل کردم.حالا اون مبلغ سه تومن پیش پرداختو بهم پس نمیدن هربار زنگ میزنم میگن تا سه روز اینده و...
مشاهده
کلاهبرداری گروه تلگرامی وام فوری
سلام چن ماه پیش با یک کانالی در تلگرام آشنا شدم با عنوان وام فوری چون نیازمند وام بودم بهشون پیام دادم و گفتن عکس کارت ملی و شناسنامه و آدرس و شماره تلفن رو بفرستید بعد گفتن چه مبلغی وام میخوای منم گفتم 500 میلیون بعدش گفتن برای ثبت نام و اعتبار سنجی باید یه مبلغی رو به شماره کارتی که فرستادن واریز ...
مشاهده
کلاهبرداری و جعل هویت
در مورد وام فوری در کانالهای تلگرامی خانمی به اسم ... و دیگر اعضا که هویت همه جعلی هست اقدام به اخذ مبالغ زیادی از من و مردم کرده اند
این خانم در کانالهای مختلف با اسم و تصویر خود عنوانهای وکیل مدرس دانشگاه دکتر و روانشناس و حسابدار که همه عنوان جعلی هست فقط در یکجا بعنوان .... و گاهی خود ...
مشاهده
در اختیار گذاشتن کپی شناسنامه
من بخاطر خرید وام موسسه ای را پیدا کردم که وامهای صفر تا 4 درصد می‌فروشند با رتبه اعتباری خودشون وام می‌گیرند و بخشی را بعد از دریافت وام از بانک مطالبه می‌کنند و باقی وام برای بنده ست.
این موسسه گفته به من که فقط یک کپی شناسنامه بدم تا بتونن برای وام 100 میلیونی درخواستی من اقد...
مشاهده
کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع
سلام.وقت بخیر 2سال پیش از طریق اداره ثبت تکه زمینی رو بعنوان مهریه که معادل 7سکه میشد از همسرم گرفتم بعد 2سال برای مابقی مهریه اقدام کردم و مدارک رو به وکیلم دادم دادگاه تشکیل شد و ایشون محکوم ولی وکیل نامه اداره ثبت رو معادل مبلغ رو ارائه نکرد (البت نه از رو عمد) الان اون آقا از من بعنوان کلاهبردار...
مشاهده
پول نقد دادن و درخواست کارت به کارت
سلام در کنار خیابان ایستاده بودم جوانی با خودرو آمد و گفت گوشیش مشکل پیدا کرده 75 هزار تومن به من نقد داد گفت به یک کارت واریز کنم پول را آیا امکان سوء استفاده و کلاهبرداری یا شکایت وجود دارد از من ؟...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام
من یه ایکس باکس در سایت آگهی کردم به مبلغ 45میلیون تومان و یه شخص بصورت تلفنی و ارسال عکس و تصویر و گرفتن پیک اینترنتی و اینکه راننده پیک هم فیلم بگیره و براش بفرسته در نهایت اوکی داد و گفت شماره شبا بدین تا پول و واریز کنم و دستگاه و پیک اینترنتی بیاره فردا دیدم حسابم توسط پلیس فتا مس...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام من در تلگرام با گروه آشنا شدم که 24وظیفه داشت واریز ارز به حساب آنها کردم دفعه اول 20تتر و 33تتر برگشت داد.دفعه بعد50تتر دادم گفت باید 150تتر واریز کنی.ولی برنگشت.گفتند باید 420واریز کنی باز گفت اشتباه شد و باید 980واریز کنی واریز کردم برنگشت الان میگه 1800تتر واریز کنی تا پول برگردونم.ایا نه ش...
مشاهده
جایزه از درگاه اینترنتی
سلام . من امروز بعد از خرید شارژ از...
برام زنگ زدن یه خانمی بود گفتن شما برنده یک ایرپاد و پاور بانک به قیمت 10 میلیون تومان شدین
آدرس بدین براتون بفرستم .
منم آدرس دادم و گفتن فقط برای گارانتی این محصول باید 820 تومن به پستچی بدین الان اشکالی وجود داره کلاهبرداریه ؟...
مشاهده
اطلاعات هویتی
آیا داشتن کد ملی ، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و البته آدرس منزل امکان کلاهبرداری هست؟...
مشاهده
کلاهبرداری در تلگرام
با سلام
کلاهبرداری در تلگرام به نام گروه....
دوستان من تقریبا یک هفته پیش در تلگرام یه نفر به من پیام داد و گفت با لایک کردن در آپارات براتون تتر واریز میکنه و به من لینکی فرستاد و گفت این منشی شخصی شماست و این منشی آدرس کیف پول من رو خواست و به مقدار 3.2 تتر به کیف پولم واریز کرد و گفت ...
مشاهده
کلاهبرداری
یک کانال تو تلگرام بود به اسم‌ وام‌فوری خانم پ . ش .گفت باید با پیش پرداخت 10میلیون بدی.گفتم بعد از واریز وام.گفتن شبا میشه حسابتون ولی مسدود میمونه تا پیش رو‌ پرداخت کنی.فیش جعلی فرستاد .ولی مدارک من که فرستادم دستشونه باید چکار کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق سایت درج آگهی
سلام وقت بخیر
من توی برنامه درج آگهی با خانومی برای رابطه جنسی نامشروع اشنا شدم، حدودا چند میلیون هم واریز کردم به شماره کارتی که گفتن ولی جواب نمیده و پولم برگشت نمیده لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم؟؟؟؟برای خودم مشکلی پیش نمیاد؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر امروز بهم زنگ زدن گفتن که شما برنده ایرپاد و پاوربانک شدید ازم نام و نام خانوادگی و آدرس گرفتن میتونن کلاهبرداری کنن؟!...
مشاهده
وام
با سلام. در اینیستا و تلگرام موسسه ای رو دیدم که وام پرداخت میکنه. شرایط هم اینه که عکس کارت ملی و شناسنامه و کد پستی و... ارسال کنید 72 ساعت بعد وام واریز میشه فقط تشکیل پرونده 1500 باید واریز کنی.
تا اینجا تقریبا منطقی نیست.
ولی کانال تلگرامشون نوشته تایید پلیس فتا.
بعد چند تا عک...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند پرداخت وام از طریق تلگرام
سلام من از طریق تلگرام وام 300میلیونی با یه خانم به نام پ.ش گفت مدارک بفرست فرستادم تاالان 33میلیون از من پول گرفته آیا صحت دارد که به من وام می دهد الان بازم میگه پول واریز کن زیر نظر بانک مرکزی است...
مشاهده
کلاهبرداری
تو یک کانال شوگر یابی به بهونه وصل کردن کیس و بهانه های مختلف ازم 16 میلیون کلاهبرداری کردن چیکار کنم...
مشاهده
وام موسسات
سلام
وام های که موسسات اینستاگرامی وعده میدهند از طرف فلان بانک هستند کلاهبرداری هست یانه؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. من چند روز پیش توی تلگرام با شرکت سرمایه‌گذاری الف. آشنا شدم. قرار شد 10 میلیون سرمایه‌گذاری کنم، بعد 24 ساعت سود این 10 میلیون رو روزی 1 میلیون به حسابم بریزن. متأسفانه سود که نریختن به حسابم. الان بهشون میگم پول خودمو پس بدید میگه مسدود شده اجازه نداریم. نمی‌تونم پولم رو پس بگ...
مشاهده
پس گرفتن پول واریز شده در مقابل گرفتن وام
سلام من چندروز پیش از گروه تلگرامی وام میداد درخواست وام کردم اول گفتن پیش پرداخت 3تومن ولی بعد که جلو رفتیم گفتن وام تو شبا شماهست وقسط بندی شده ومن نزدیک 29تومن همیطور از دست دادم وهنوز من تهدید میکنن میخواستم ببینم باید چکار کنم پولم پس بگیرم اصلا من چیزی هم امضا نکردم وهمه مستندات واسکرین شات ها...
مشاهده
پیامک کلاهبرداری عدالت همراه
برای من یک پیامک اومد ترسیدم زدم روی لینک
از بنده کد ملی و شماره تماس و نام نام خانوادگی گرفت
بعد لینک نصب برنامه داد اما من به جای برنامه از سایت اصلی ابلاغیه خودم رو چک کردم و دیدم اصلا ابلاغیه ای در کار نیست
خیلی ترسیدم آیا میتونن از مشخصاتی که دادم سو استفاده کنن و باید چیکار...
مشاهده
کلاهبرداری با عکس گواهینامه
سلام خدمت وکلای عزیز ببخشید من یک سوال داشتم یکی که احتمال میدم کلاهبردار باشه به عکس گواهینامه پدرم دسترسی داره بنظرتون جرمی میشه انجام داد با اون و ما گیر بیفتیم تشکر...
مشاهده
تماس برای دریافت جایزه
سلام امروز با من تماس گرفتند و گفتند که برنده یک هدفون و یک پاوربانک شدم که به ارزش 8 تومن هستند و فقط ادرس و اسمم و پرسیدند و گفتند که براتون ارسال میشه فقط براتون که ارسال کردیم باید 800 تومن به پست پرداخت کنید من اول قبول کردم و تماس و قطع کردم بعد 2 دقیقه بعد دوباره تماس گرفتم و کنسل کردم و گفتم...
مشاهده
فریب با عنوان خرید و برنده شدن در قرعه کشی
به ما پیامکی اومد مبنی بر برنده شدن چند تا وسایل خونه گی ، بعدش گفتن شما تو قرعه کشی شرکت داده شدی و برنده یک دستگاه ماشین شدی حالا اینقد بیعانه واریز کن تا ماشین رو بهتون تحویل بدیم ، ماهم بلانسبت شما خر شدیم و نزدیک به 21 میلیون زدیم به حسابشون بعد یه مدتی پولامو بزور و التماس پس گرفتم بعدش طرف کل...
مشاهده
غصب عنوان
باسلام.
بنده بابت آگهی که در سایت درج آگهی گذاشته بودن مبلغ 30میلیون تومن از من کلاهبرداری شده و تلفنی که برای آگهی استفاده شده بود بلافاصله بعد از کلاهبرداری خاموشش کردن و بنده هم از طریق نرم افزاری در گوگل شماره تلفن را زدم و جستجو کردم اسم یک شخصی را بالا آورد و سری دوم با همون اسم جستجو کر...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.