فعالیت ارزی بدون مجوز

درتاریخ : 1392/08/26 به شماره : 9209970224101092

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کلاهبرداری، مانور متقلبانه، فعالیت ارزی بدون مجوز

چکیده رای

صرف فعالیت ارزی بدون مجوز، مصداق مانور متقلبانه برای کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ج. و نیز شکایت آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.گ. علیه آقای ز.ص. فرزند م. با وکالت آقای ح.الف. دایر به کلاهبرداری موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران با این توضیح که شکات مدعی هستند متهم با امیدوار کردن آنان به امور واهی و داشتن اختیارات در زمینه تهیه ارز در حالی‌که هیچ مجوزی در این زمینه نداشته مبلغ 4872500000 ریال از شاکی ردیف اول و 17560000000 ریال از شاکی ردیف دوم دریافت داشته و اینک به تعهد خود عمل نکرده و نه‌تنها ارز تعهد شده را تحویل نمی‌دهد بلکه از عودت پول آن‌ها هم خودداری می‌کند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر فعالیت طولانی مدت متهم در زمینه تهیه ارز علی‌رغم نداشتن مجوز لازم و این‌که صرف فعالیت بدون مجوز متهم نمی‌تواند مانور متقلبانه تلقی شود خاصه این‌که مراودات مالی گسترده شکات با متهم حاکی از اطلاع کامل آنان از واسطه بودن او داشته و در تمامی موارد که به تأیید شکات رسیده است متهم ارز مورد نیاز آنان را تهیه و به طرف سفارش دهنده در ایران و یا در کشور دیگری که مورد درخواست شکات بوده تحویل داده است و هم‌چنین با عنایت به اظهارات افراد دیگری که در روند تهیه ارز با متهم همکاری می‌کردند مبنی بر واریز وجه دریافت شده توسط متهم به حساب آن‌ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه عمل ارتکابی توسط متهم را فاقد وصف کیفری دانسته و به جهت حقوقی بودن رابطه فی‌مابین شکات و متهم و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم‌الرعایه برائت رأی به برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت‌خواهی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ب.گ. وکیل محترم آقای الف.ع. به طرفیت آقایان ز.ص. با وکالت آقای ح.الف. و آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقای ز.ف. با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه 100315-9/4/92 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق‌الذکر آقای ز.ص. از اتهام کلاهبرداری تبرئه گردیده است. حال با توجه به شکوائیه آقای ر.ع. و مدارک ابرازی ایشان مبنی بر پرداخت وجوه به حساب تجدیدنظرخوانده و اظهارات شاکی و تجدیدنظرخواه و اظهارات گواهان آقای ر.ع. و اظهارات وکیل محترم شاکی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و آقای ش.ع. و هم‌چنین با توجه به شکوائیه آقای الف.ع. و اظهارات ب.گ. و لایحه ایشان به عنوان وکیل ایشان و مدارک ابرازی ایشان راجع به واریز پول به حساب ایشان و اظهارات مطلعین و قبوض واریزی به حساب آقای ز.ص. و گزارش کانون صرافان و اداره مجوزهای بانکی و مستندات ابرازی وکیل محترم آقای ز.ص. تماماً حکایت از این دارد شکات با ایشان مراوده و مبادله ارزی داشته‌اند و ارزهای مورد نیاز از ایشان می‌گرفتند و تجدیدنظرخوانده به مثل دیگران در بازار آزاد معامله ارزی می‌کردند و این بار به مشکل برخورد شده و مبادله ارزی میسر نشده و کلاهبرداری احراز نمی‌گردد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.