عضویت در شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی

درتاریخ : 1392/07/22 به شماره : 9209970225900464

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عضوگیری در شرکت هرمی، اخلال در نظام اقتصادی کشور

چکیده رای

صرف عضویت در شرکت‌های هرمی جرم نیست؛ بلکه تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی مجرمانه است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م.ی. 2- س.س. 3- م.ص. 4- م.د. همگی مجهول‌المکان دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ مبالغی از شکات به نامهای م.د.، ع.ش. و خانم م.م. و کسب درآمد توسط متهم ردیف اول از طریق مذکور؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجهاً به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استماع اظهارات نماینده دادستان، ملاحظه شکایت شکات و مستندات ابرازی آنان و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا و توجهاً به اظهارات شهود تعرفه شده برخی از شکات نظر به اینکه متهمین علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع مؤثر و موجهی معمول نداشته‌اند، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و نظر به اینکه به لحاظ تعدد جایگاهی متهم ردیف اول در سایت شرکت هرمی میزان دقیق درآمد کسب شده وی بر دادگاه محرز نیست با استـناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر آن متهم ردیف اول را به رد مبلغ 000/000/110 ریال به م.د.، متهم ردیف چهارم را به رد مبلغ 000/000/20 ریال به ع.ش. و متهمین ردیف‌های اول و دوم و سوم را متضامناً به رد مبلغ 000/000/127 ریال به خانم م.م. محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص این پرونده دایر به تجویز اعاده دادرسی آقای م.ی. با وکالت آقای ع.م. توسط شعبه اول دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 0101137 مورخه 28/11/91 در پرونده کلاسه 2012760 نسبت به دادنامه شماره 900306 مورخه 10/7/91 در پرونده کلاسه 200227 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به اتهام فعالیت در شرکت هرمی گالف به یک سال حبس تعزیری می‌باشد، ماحصل استدلال شعبه اول دیوان‌عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی این است که نظر به اینکه در دادنامه بدوی و تجدیدنظر متقاضی منکر بزه انتسابی بوده و صرف عضویت جرم نیست بلکه آنچه به عنوان اتهام مطرح شده و جرم می‌باشد تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد که این موضوع از دادنامه بدوی و تجدیدنظر مستفاد نیست بلکه عکس آن از دادنامه تجدیدنظر مشهود است … لذا با تقاضای وی مبنی بر قبول اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه هم‌عرض موافقت می‌گردد. که پس از ارجاع و وصول پرونده به شعبه تحت نظر قرار گرفت و پرونده محاکماتی و استدلالات شعبه محترم دیوان مورد ملاحظه قرار گرفت که با توجه به اینکه اولاً نامبرده در صورتجلسه 12/10/90 که در صفحه 150 پرونده مشهود است اقرار به فعالیت سه یا چهار ماهه در شرکت هرمی کرده است، ثانیاً شکاتی که از وی شکایت کرده‌اند هر چند مستقیماً زیرمجموعه وی نمی‌باشند لکن بر فعالیت وی اذعان داشته‌اند و علت جذب به شرکت را فعالیت نامبرده قلمداد کرده‌اند، ثالثاً در گزارش دفتر فنی دادسرا و مدارک ارائه شده حکایت از فعالیت نامبرده در شرکت هرمی داشته است، رابعاً عدم اثبات اینکه شکات زیرمجموعه مستدعی اعاده دادرسی نبوده‌اند دلالت بر عدم فعالیت وی ندارد؛ علی‌هذا این دادگاه تقاضای مستدعی اعاده دادرسی را منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی تشخیص نمی‌دهد و با رد آن تقاضا دادنامه صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء‌خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.