با توجه به اینکه صرافی های آنلاین نیاز به دریافت مجوز برای فعالیت ندارند، لذا راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال جعلی به سادگی امکانپذیر است. این سایت ها با طراحی یک درگاه بانکی غیرواقعی اطلاعات کاربران را به دست آورده و از آن سوءاستفاده می کنند. از دو طریق: دستکاری در خرید و فروش/ استفاده از رمز کیف پول

به طور کلی خرید و فروش و سرمایه گذاری در رمزارزها جرم نیست مگر جرایم مرتبط با آنها با به واسطه آنها. کاربران کانال های اینستاگرام و غیره در معرض فریب هستند و کلاهبرداری از طریق این شبکه ها از دارنده ارز دیجیتال می خواهد روی لینک حاوی بدافزار کلیک کند و با این ترفند حساب کیف پول دیجیتال فرد را خالی کند.

یکی از مشکلات عدیده ای که در جامعه با آن مواجه هستیم، عدم اطلاع اشخاص در معاملاتی است که موضوع آن معامله در توقیف قضائی یا دولتی است. به عنوان مثال، ملک ، کارگاه سهام خودرو و ... توسط مرجع قضائی به عنوان تامین خواسته، محکوم به یا حتی وثیقه توقیف شده و مالک آن مال بدون اطلاع خریدار اقدام به فروش آن می نماید، طبعا بر اساس قانون معامله اموال توقیفی باطل است.