سرمایه گذاری

سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ، ...

پولشویی و کلاهبرداری

با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن ک ...

پولشویی

سلام پولشویی کردن و من چی کار کنم؟

اتهام پولشویی

سلام. وقتی شاکی من پنجاه میلیون از من میخواهد و نه پولی واریزکرده نه سفته و چک هیچ. چطوری میتونه شکایت پنجاه میلیونی بنویسه ..دراصل اینه ک من کاغذکارت ...

پولشویی

سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟ ...

لو دادن پولشویی و دزدی

سلام ببخشید چگونه به عنوان یک شاهد پرونده پولشویی و اختلاس اقدام کنیم در صورتی که قاضی پرونده هیچگونه همکاری نمیکنید و با بی اعتنایی ما که چندین نفر ش ...

حکم جلب برای وثیقه سنگین

سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشون ...

قانون مبارزه با پولشویی

با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز و ...

فارکس

سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پ ...

پولشویی

با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. ام ...

مسدود شدن حساب شرکت

از دی ماه سال 98 پیامکی مبنی بر اینکه به علت نداشتن کد شهاب حساب شما مسدود شده است. از حقوقی بانک شهر پیگیری کردم گفتند شما مساله حقوقی ندارید گفتند ش ...

پولشویی

با سلام. اگر شخصی ملکی را به قیمت 450 میلیون تومان از شخصی خریداری کند و مبالغ را به صورت وجه نقد و خرد خرد گاهی 60 میلیون، گاهی 30 میلیون و هر بار با ...

پولشویی

سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 9 ...

شنود در خودرو

با سلام. شخصی در ماشین من شنود کار گذاشته و صدا هایی رو با هزاران ترفند و حیله در مورد خیلی چیز ها و افراد صحبت کرده ام و به عبارتی داره صدایی رو میس ...

پولشویی

سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بان ...

پولشویی

با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثا ...

عدم ارایه گزارش تکمیلی کارشناس

سلام. شکایتی علیه خانومی ارائه دادم با عنوان فروش مال غیر زمین کشاورزی. در حین دادرسی با مشخص شدن جرایم دیگر شخص فوق معلوم شد که با اخذ سند جعلی و تبا ...

مسدودی کارت

سلام من قبلا سایت شرط بندی میکردم تقریبا یه ماه پیش 50تومن بردم منتها دیروز برام واریز کردن امروز هرچی کارت کشیدم گفت مبلغ نا معتبر است رفتم بانک گفتن ...

توهین

با سلام و عرض ادب ببخشید بنده مشکلی برایم پیش امده بنده دو سال قبل در یک گروه تلگرام معاند برخی توهین ها به مقدسات دین اسلام و مقام معظم رهبری و بنیان ...

پولشویی

با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پو ...

پولشویی

عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفق ...

مسدودی حساب

حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام با ...

خیانت در امانت داده های رایانه ای و اطلاعات مالی

با سلام. من کارشناس مبتدی امور حقوقی هستم. فردی در یک شرکت خصوصی به عنوان کمک حسابدار فعالیت داشته و دو قرارداد بر فعالیت او حاکم بوده. 1- قرارداد کار ...

انتقال پول از حساب

اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و ...

آیا با ارسال شماره حساب یا کارت و واریز مبلغی به حسابمان میتوانیم مجرم قلمداد شویم؟

سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و ...

مسدودی کارت به علت پولشویی یا کلاهبرداری

سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای ...

جابجایی پول

با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اع ...

پولشویی با حساب بانکی

با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پ ...

قانون پولشویی و اختلاس

در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اخت ...

پولشویی بدون اطلاع

با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ ...